El curso de Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) del SENA tiene como objetivo principal promover una cultura de gestión del riesgo y prevenir la participación en actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este programa ofrece a los participantes herramientas sólidas y relevantes que les permiten comprender y abordar de manera eficiente los casos de lavado de activos y financiación del terrorismo, sirviendo como punto de partida para investigaciones y juicios efectivos en estas áreas sensibles.
Además, el curso actúa como una herramienta fundamental para comprender cómo las organizaciones criminales utilizan diversas estrategias para ocultar el origen ilícito de sus recursos, ya sea mediante el movimiento de dinero a través del sistema financiero, el movimiento físico de dinero o el intercambio de bienes y servicios a través de sistemas de comercio. Al proporcionar este conocimiento, el curso capacita a los participantes para identificar situaciones potencialmente relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo en sus entornos laborales y personales.
Detalles del curso
| Inicio: | Si te inscribes hoy, ten en cuenta que la formación comenzará aproximadamente en 6 semanas (puede variar). |
| Precio: | 100% gratuito. |
| Modalidad Virtual: | La totalidad de la formación se realiza en el entorno virtual LMS. |
| Aval: | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) |
| País: | Colombia |
| Duración: | 40 horas |
| Certificación: | El certificado se adquiere al terminar y aprobar satisfactoriamente el curso. |
| Instructor: | La asignación del instructor depende de la demanda del programa de formación, el orden de inscripción y la disponibilidad de personal del SENA. |
| Objetivo de la formación: | El propósito de esta modalidad de formación es complementar o actualizar el conocimiento de las personas en áreas específicas. |
| Áreas o cursos de color gris: | Las áreas o cursos resaltados en gris no están disponibles para inscripción debido a la alta demanda, así que es importante estar pendiente del catálogo. En diciembre y enero, el SENA realiza actividades de cierre e inicio de gestión, por lo tanto, no se asignan instructores. |
Requisitos de ingreso
Para participar de este curso de Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT del SENA virtual debes cumplir con los siguientes requisitos:
- Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos básicos en contabilidad y estructuración de estados financieros (demostrables).
- Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como computador.
- Dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, software para ofimática y navegadores.
Contenido
- Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
- Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT.
- El cliente fuente principal de la actividad financiera.
- Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos.
Habilidades que Desarrolla
- Realizar Operaciones de acuerdo a la normatividad y dando cumplimiento a la ley.
- Determinar variaciones en los estados financieros de un periodo a otro.
- Identificar riesgo y emitir señales de Alerta a tiempo en todo los relacionados el uso financiero.
- Determinar posibles comportamientos que proviene de un delito o que estén determinando un fraude.
- Conocer como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, pueden ser solo acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
- Recomendar acciones de mejoras, acciones correctivas, acciones preventivas, para evitar caer en este delito tipificado en el código penal mediante la ley 1121 del 29 de diciembre de 2006.
¡Inscríbete aquí!
Si estás interesado a participar de este curso de Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT online del SENA, deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la página de cursos cortos virtuales del SENA: https://ejecuciondelaformacion.sena.edu.co/cursos-cortos. Las inscripciones están abiertas durante todo el año, considerando la demanda.
- Ya dentro, le das clic a la agrupación «Contabilidad y finanzas», y podrás ver todos los cursos de contabilidad y finanzas en el SENA.
- Cuando hayas elegido el curso contabilidad y finanzas del SENA de tu preferencia, haz clic en el Pulgar al lado del curso. Te llevará a la plataforma de Sofia Plus para completar el proceso de inscripción.
- Para ver una Presentación del Programa, en formato PDF, puedes hacer clic en el Ojo al lado del curso.
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¿Necesitas más información?
Si necesitas más información sobre este curso de Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT online del SENA o consultar las últimas convocatorias a inscripciones, puedes comunicarte a través de los siguientes canales de atención:
| Líneas de atención: | Bogotá +(57) 601 736 60 60 – Línea gratuita y resto del país 018000 910270 |
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Fuente: ejecuciondelaformacion.sena.edu.co
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